ANO konvencija pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu –25.05.1994, ratificēts LR 11.05.1993.

Starptautiskā konvencija par cīņu pret terorismu finansēšanu – ANO rezolūcija 54/109 09.12.1999.

ANO konvencija pret transnacionālo noziedzību – 2000

Eiropas Padomes konvencija par terorisma apkarošanu – 27.10.1977

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva – 2005/60/EK – 26.10.2005

Eiropas Komisijas direktīva - 2006/70/EK - 01.08.2006

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva - 2005/60/EK

Eiropas Padomes lēmums – par naudas atmazgāšanu, identifikāciju, izsekošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu un instrumentu izņemšanu, iesaldēšanu un konfiscēšanu– 98/699/JHA – 03.12.1998

Eiropas Padomes lēmums – par kārtību, kādā finanšu izlūkošanas vienības sadarbojas informācijas apmaiņas jomā – 200/642/JHA – 17.10.2000

Eiropas Padomes pamatlēmums – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju- 2001/500/TI – 26.06.2001

Eiropas Padomes kopīgā pozīcija – par īpašiem pasākumiem cīņai pret terorisma finansēšanu – 2001/931/CFSP – 27.12.2001

Eiropas Padomes pamatlēmums – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju – 2005/212/TI – 24.02.2005

Eiropas Padomes pamatlēmums – par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālajām sankcijām – 2005/214/TI – 24.02.2005

LR likums „Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorismu finansēšanu” – LR Saeima, 09.10.2002

LR likums „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” - LR Saeima, 13.08.2008

LR likums „Prokuratūras likums” - LR Saeima, 1998.

LR likums „Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss” - LR Saeima, 1998.

LR likums „Kredītiestāžu likums” - LR Saeima, 1995.

LR likums „Krimināllikums” - LR Saeima, 1998.

LR likums „Kriminālprocesa likums” - LR Saeima, 2005

Noteikumi Nr. 36 „Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuras sastādījušas to personu sarakstus, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās” - LR Ministru Kabinets, 13.01.2009

Noteikumi Nr. 1071 „Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” - LR Ministru Kabinets, 22.12.2008

Noteikumi Nr. 966 „Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām” - LR Ministru Kabinets, 25.11.2008

Noteikumi Nr. 1092 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam” – Ministru kabinets, 22.12.2008

Noteikumi Nr.233 „Finanšu sektora attīstības padomes nolikums” – LR Ministru kabinets, 03.03.2007

Noteikumi Nr. 125 „Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi” - Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 27.08.2008